|
TỔNG CÔNG TY XD VÀ PT HẠ TẦNG
CÔNG TY CP CƠ GIỚI VÀ XÂY LẮP SỐ 9 |
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
---------------000--------------- |
NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2009
Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2009 của Công ty Cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9 được bắt đầu vào lúc 8 giờ 30 phút, ngày 08 tháng 5 năm 2009 tại Hội trường lầu 3 Công ty Cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9, với sự có mặt của 76 cổ đông, đại diện nhóm cổ đông có quyền biểu quyết, đại diện cho 2.942.400 cổ phần trên tổng số 3.065.000 cổ phần có quyền biểu quyết đạt 96%.
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG QUYẾT NGHỊ
Điều I : Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2008 và kế hoạch SXKD năm 2009 đã được Đoàn Chủ tịch công bố trước Đại hội với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%.
Điều II: Thông qua báo cáo tài chính năm 2008 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và kế toán Hà Nội kiểm toán với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%. Cụ thể như sau:
*Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2008
-Tổng giá trị sản lượng: 288.776.000.000 đồng
-Tổng doanh thu thuần: 263.597.959.251 đồng
-Lợi nhuận trước thuế: 16.040.664.211 đồng
-Thuế TNDN 28% (được miễn) 4.491.385.979 đồng
-Lợi nhuận sau thuế: 16.040.664.211 đồng
-Lương bình quân: 3.257.000 đồng/người/tháng
*Trích các quỹ: Tổng số 39% LN sau thuế:
-Quỹ đầu tư phát triển 15% 1.732.392.000 đồng
-Quỹ dự phòng tài chính 5% 577.464.000 đồng
-Quỹ khen thưởng HĐQT 1% 115.493.000 đồng
-Quỹ khen thưởng 8% 923.942.000 đồng
-Quỹ phúc lợi 10% 1.154.928.000 đồng
-Cổ tức (tỷ lệ chi trả 17% bằng tiền mặt) 5.210.500.000 đồng
*Bổ sung quỹ đầu tư:
+Lợi nhuận còn lại : 1.834.559.232 đồng
+Thuế TNDN được miễn 4.491.358.979 đồng
*Thông qua mức chi trả thù lao: Cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2008 và kế hoạch mức chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2009, với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%.
Điều III: Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2008 đã trình trước Đại hội với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%.
Điều IV: Thông qua sửa đổi một số điều, điều lệ Công ty (điều 16.6, 16.7, 16.8, điều 30, điều 34, điều 48) theo luật Doanh nghiệp năm 2005 và Quyết định số 15/2007/QĐ-BTC ngày 19/03/2007 về việc ban hành Điều lệ mẫu mà Bộ Tài chính ban hành áp dụng cho các công ty với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%.
Điều V: Thông qua kế hoạch SXKD và kế hoạch đầu tư năm 2009 với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%, gồm các chỉ tiêu sau:
1-Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2009:
-Tổng giá trị sản lượng: 265.000.000.000 đồng
-Tổng doanh thu: 230.000.000.000 đồng
-Lợi nhuận sau thuế: 11.000.000.000 đồng
-Tỷ lệ chia cổ tức năm 2009 là 17% trên vốn điều lệ.
2-Kế hoạch đầu tư năm 2009:
Tiếp tục tập trung đầu tư vào các dự án mà Công ty hiện đang thực hiện như:
-Tổ chức đầu tư và khai thác dự án 9,62 ha rừng Trị an.
-Xây dựng khu nhà 5 tầng khu cư xá với diện tích 1.296 m2 cho CB-CNV.
-Xây dựng khu nhà phức hợp ở khu đất Cát Lái - phường An Phú - Quận 2 -TP HCM.
-Đầu tư thiết bị để nâng cao năng lực dự kiến kế hoạch là: 22 tỷ đồng.
Điều VI: Thông qua Tờ trình bầu bổ sung HĐQT và BKS với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100% gồm:
-Bầu bổ sung hai thành viên HĐQT là Ông Bùi Đức Tài và Bà Lê Thị Nái.
-Bầu bổ sung hai thành viên BKS là Ông Trần Quang Minh và Ông Đào Duy Hiền.
Điều VII: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần LICOGI 9 giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được các Cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội này theo đúng Pháp luật và Điều lệ Công ty.
Nghị quyết này đã được Đại hội Cổ đông thường niên năm 2009 thông qua với tỷ lệ biểu quyết là 100% và có hiệu lực kể từ ngày 08/5/2009.
TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH
|
