Thành phần tham dự Đại hội gồm có:

1.Đại biểu chính thức đương nhiên :

1-1:Thành viên Hội đồng quản trị 07 .người.

1-Ông: Bùi Đức Tài -Chức vụ: Chủ tịch HĐQT

2-Ông: Nguyễn Văn Cửu -Chức vụ: PCT HĐQT- Giám đốc Công ty

3-Ông: Bùi Phú Dũng -Chức vụ: UV HĐQT

4-Ông: Vũ Ngọc Khánh -Chức vụ: UV HĐQT

5-Ông: Bùi Khắc Phi -Chức vụ: UV HĐQT

6-Bà: Lê Thị Nái -Chức vụ: UV HĐQT

7-Ông: Đào Hồng Khánh -Chức vụ: UV HĐQT

1-2:Ban kiểm soát gồm: 03 người.

Gồm có:

1-Ông: Đỗ Phú Hiển -Chức vụ: Trưởng ban

2-Ông: Đào Duy Hiền -Chức vụ: UV

3-Ông: Trần Quang Minh -Chức vụ: UV

2-Đại biểu chính thức: 76/80 đại biểu, là Cổ đông hoặc được Uy quyền của Cổ đông Công ty CP Cơ giới và Xây lắp số 9.

*Đại hội đã bầu Đoàn chủ tịch gồm: 03 người, cụ thể:

1-Ông: Bùi Đức Tài -Chức vụ: Chủ tịch HĐQT

2-Ông: Nguyễn Văn Cửu -Chức vụ: PCT HĐQT-Giám đốc Công ty

3-Ông: Bùi Phú Dũng -Chức vụ: UV HĐQT

* Đại hội đã bầu Đoàn thư ký gồm 02 người, cụ thể:

1-Ông: Đào Hồng Khánh -Chức vụ: TP Cơ giới Vật tư

2-Ông: Phạm Văn Hồng -Chức vụ: Chuyên viên phòng TC-HC

NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

1-Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Văn Cửu Giám đốc công ty, thay mặt đoàn chủ tịch thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2008 và kế hoạch SXKD năm 2009 của Công ty (Có bản báo cáo kèm theo)

2-Đại hội đã nghe Bà Lê Thị Nái kế toán trưởng thông qua báo cáo về tình hình tài chính đã được kiểm toán của Công ty năm 2008 (có bản báo cáo kèm theo)

3-Đại hội đã nghe Ông Đỗ Phú Hiển trưởng ban kiểm soát thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2008 (có bản báo cáo kèm theo)

4-Đại hội đã nghe Ông Bùi Đức Tài CT HĐQT thông qua báo cáo về việc sửa đổi một số điều của Điều lệ Công ty Cổ phần theo quy định.

5-Ông Nguyễn Văn Cửu thông qua báo cáo việc chi cổ tức của Công ty năm 2008 (có báo cáo kèm theo)

6-Bà Lê Thị Nái thông qua tờ trình mức chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2008 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2009.

7-Ông Vũ Tiến Giao thay mặt lãnh đạo Tổng Công ty phát biểu với Đại hội :

+Đánh giá cao sự lãnh đạo của HĐQT Công ty trong năm 2008 đã đưa tăng trưởng kinh tế của Công ty tăng lên 126%, từ đó đã động viên khích lệ được tinh thần làm việc của CB-CNV trong toàn Công ty.

+Công ty LICOGI 9 đã khẳng định được thương hiệu của mình trên thương trường. Cụ thể đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại các công trình trọng điểm của Nhà nước, như Công trình thuỷ điện Đồng Nai 3 và một số công trình đang thi công.

+Năm 2008 Công ty đã chủ động được nguồn vốn để phục vụ cho sản xuất kinh doanh và trang trải nợ trả cho Tổng Công ty và các Ngân hàng.

+Chủ động đầu tư thiết bị để phục vụ cho sản xuất nhằm nâng cao hiệu quả thi công tại các công trình và các dự án trọng điểm.

PHÁT BIỂU CỦA ĐẠI BIỂU CỔ ĐÔNG (Phần thảo luận)

1-Cổ đông Vũ Ngọc Khánh đại diện vốn góp 104.960 cổ phần , tỷ lệ cổ phần 3.42% phát biểu:

Nhất trí với các bản báo cáo và tờ trình của Đại hội cổ đông thường niên năm 2009 vừa thông qua và có nhấn mạnh thêm:

-Định huớng phát triển của Công ty trong những năm vừa qua chưa thực sự hiệu quả, cho nên có những dự án đầu tư chưa được hiệu quả như Nhà máy gạch và một số dự án nhỏ lẻ. Chính vì thế những dự án đầu tư trong năm 2009 và những năm tiếp theo cần chú trọng hơn đặc biệt là những dự án có mức đầu tư lớn.

2-Cổ đông Hoàng Hương Sơn đại diện vốn góp 10.910 cổ phần, tỷ lệ cổ phần 0.36% phát biểu:

-Xí nghiệp Xây dựng Hạ tầng mới được thành lập, việc chủ động tìm kiếm công việc còn hạn chế. Xong với truyền thống của LICOGI 9 nên trong năm 2008 và đầu năm 2009 đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao như thi công công trình khoan cọc nhồi tại SONADEZI.

3-Cổ đông Đào Hồng Khánh đại diện vốn góp 16.630 cổ phần, tỷ lệ cổ phần 0.54% phát biểu:

Nhất trí với các bản báo cáo và tờ trình của Đại hội cổ đông thường niên năm 2009 vừa thông qua và có thêm đề nghị:

-Qua một số công trình trọng điểm mà Công ty đã và đang thi công, để thu được hiệu quả trong SXKD thì yêu cầu mỗi CB-CNV phải phát huy và giữ vững thương hiệu LICOGI 9 trên mọi lĩnh vực.

-Tập trung lực lượng của toàn Công ty vào những công trình trọng điểm, nhằm rút ngắn thời gian và hoàn thành tiến độ theo kế hoạch. Từ đó mới có thể tăng tỷ lệ lợi nhuận năm sau cao hơn năm trước.

-Năm 2008 Trưởng ban kiểm soát hưởng lương chuyên trách, nhưng năm 2009 kiêm chức vụ Trưởng phòng Đầu tư . Vậy đề nghị Đại hội nói rõ về mức chi trả thù lao cho TBKS năm 2009 là 10% của mức lương nào.

4-Cổ đông Nguyễn Văn Thành đại diện vốn góp 5.490 cổ phần, tỷ lệ cổ phần 0.28% phát biểu:

Căn cứ định hướng phát triển kinh tế và SXKD của Công ty trong năm 2009 theo ý kiến riêng của cá nhân, đề nghị mức chia tỷ lệ lợi nhuận năm 2009 tăng từ 17% lên 20%.

-CB-CNV trong Công ty cố gắng khắc phục mọi khó khăn trong SXKD để giữ vững thương hiệu LICOGI 9 tại các công trình trọng điểm ở phía nam, như ý kiến của Tổng giám đốc Tổng Công ty phát biểu.

-Phần chi trả lợi nhuận của Công ty năm 2009 cố gắng giữ như năm 2008 hoặc cao hơn một ít, chứ mức 20% như ý kiến của cổ đông thì chưa khẳng định được, với lý do tình hình kinh tế chung của các đơn vị trong Tổng Công ty và Xã hội còn gặp nhiều khó khăn.

-Mức chi thù lao cho Trưởng ban kiểm soát năm 2009 là 10% trên mức lương của trưởng trưởng ban kiểm soát, chứ không phải mức lương của trưởng phòng đầu tư.

Ông Nguyễn Văn Cửu Giám đốc Công ty, thay mặt đoàn chủ tịch thông qua các chỉ tiêu chính của Đại hội Cổ đông thường niên năm 2009 cụ thể như sau:

1-Thông qua kết quả SXKD năm 2008 = 100% cụ thể:

2-Thông qua về tình hình tài chính đã được kiểm toán năm 2008 = 100%

3-Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2008 = 100%

4-Thông qua các chỉ tiêu và kế hoạch SXKD năm 2009: = 100% cụ thể:

5-Thông qua việc sửa đổi một số điều của Điều lệ Công ty Cổ phần cho phù hợp với Điều lệ ban hành theo Quyết định 15/2007/QĐ-BTC ngày 19/3/2007 của Bộ trưởng Bộ tài chính. = 100%

6-Thông qua mức chi trả cổ tức năm 2008. = 100%

7-Thông qua mức chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2008 và kế hoạch mức chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2009 = 100%

BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT VÀ BAN KIỂM SOÁT

Ông Bùi Phú Dũng thay mặt Đoàn chủ tịch đọc Tờ trình về việc xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 chấp thuận việc bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKT gồm những Ông , Bà có tên sau:

Đại hội bổ sung vào HĐQT gồm: 02 .Đ/C

1-Ông:Bùi Đức Tài -Chức vụ: TP Tổ chức cán bộ TCT

2-Bà: Lê Thị Nái -Chức vụ: Kế toán trưởng Công ty

Đại hội bổ sung vào Ban kiểm soát gồm: 02 Đ/C

1-Ông: Đào Duy Hiền -Chức vụ: PP kế toán

2-Ông:Trần Quang Minh -Chức vụ: Chuyên viên phòng KHKT

*Ông: Bùi Đức Tài thay mặt Đoàn chủ tịch đề nghị Đại hội giao cho Ban thư ký hoàn chỉnh các văn bản pháp lý của Đại hội.

Đại hội kết thúc vào lúc 12 giờ 15 phút cùng ngày. Biên bản đã được thông qua trước Đại hội, nhất trí biểu quyết 100% thông qua.